Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 06/2014 (Công ty sẽ thông báo sau)

Địa điểm thực hiện: Hội trường của Công ty, địa chỉ: 694C đường tỉnh 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 05 năm (nhiệm kỳ 2009-2014) và phương hướng sản xuất kinh doanh (nhiệm kỳ 2014-2019);

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2009-2014) và phương hướng hoạt động (nhiệm kỳ 2014-2019);

+ Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch tài chính năm 2014;

+ Báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi thù lao năm 2014;

+ Trình Đại hội dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty;

+ Trình Đại hội danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2014;

+ Đại hội thảo luận, biểu quyết: Nội dung các báo cáo, phương hướng nhiệm kỳ tới; các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2013, kế hoạch năm 2014; nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán năm 2014;

+ Bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 và công bố kết quả bầu cử.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán TBT lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 21/05/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.