- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An - Km 62, quốc lộ 7, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;

+ Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2013;

+ Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014;

+ Báo cáo, giải quyết một số nội dung liên quan đến công tác thực hiện dự án;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/ qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán PX1 lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 09/05/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.