- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày thực hiện: 9h sáng ngày 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Tầng 27 tòa nhà Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

(Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật)

- Nội dung họp:

+ Thông qua đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tín dụng, kế hoạch huy động vốn năm 2014, các biện pháp triển khai thực hiện;

+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013;

+ Thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; kế hoạch chi trả năm 2014;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

+ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành riêng lẻ cho cổ đông Nhà nước thêm 6 triệu cổ phiếu;

+ Một số nội dung khác.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán SD5 lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 31/03/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.