Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013.

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

a. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

b. Thời gian thực hiện: 8h30 thứ sáu 25/04/2014

c. Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Thành phố mới Bình Dương).

d. Nội dung họp:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014;

- Báo cáo giám sát Tổng Giám đốc của Hội đồng Quản trị;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt:

+ Báo cáo tài chính năm 2013;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014;

+ Các vấn đề khác có liên quan.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

a. Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)

b. Thời gian thực hiện: 23/05/2014

c. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương kể từ ngày 23/05/2014 trong thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 8h30-11h30, chiều từ 14h00-16h30) theo địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Điện thoại: 0650. 2220888; fax: 0650. 2220886).

- Chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức:

+ Đối với cổ đông là tổ chức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy giới thiệu của tổ chức và CMND của người đến nhận cổ tức.

+ Đối với cổ đông là cá nhân: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy CMND của người đến nhận cổ tức. Nếu được cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán BCE lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 31/03/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.