- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày thực hiện: Dự kiến từ ngày 10/04 đến ngày 20/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4 Trụ sở Công ty HUD4 – Số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

- Nội dung họp (dự kiến):

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014;

+ Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014;

+ Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và dự kiến mức chia cổ tức năm tài chính 2013;

+ Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

+ Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc xin phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2014;

+ Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014;

+ Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và Nghị quyết Đại hội.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán HU4 lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 27/03/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.