Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện : dự kiến trong tháng 4 năm 2014

Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông

Nội dung họp :

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo của BKS năm 2013;

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;

+ Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2014;

+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua sửa đổi điều lệ công ty;

+ Thông qua chủ trương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014;

+ Cá vấn đề quan trọng khác;

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán LCG lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 24/03/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.