- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h00 ngày 16/4/2014

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 2, Ban quản lý dự án số 2 – Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị, CC4 Bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

- Nội dung thực hiện:

1. Báo cáo trình tại Đại hội

+ Báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Giám đốc;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát.

2. Sửa đổi Điểm 4 Điều 22 Điều lệ Công ty ban hành ngày 11/4/2012

3. Điều hành thảo luận đóng góp ý kiến và tiếp thu các kiến nghị của cổ đông

4. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2013;

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2013;

+ Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2013;

+ Thông qua nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;

+ Thông qua việc sửa đổi Điểm 4 Điều 22 Điều lệ Công ty;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán HU1 lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 19/3/2014.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.