Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời hạn thực hiện : 08/03/2014

Địa điểm thực hiện : Tầng 2, khách sạn Luxury, 205 Trần phú, TP. Đà Nẵng.

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản suất kinh doanh 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013; chương trình hành động năm 2014;

+ Báo cáo phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013; chương trình hành động năm 2014;

+ Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2014;

+ Báo cáo kết quả tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;

+ Báo cáo phương án vay vốn và sử dụng vốn vay tại các ngân hàng phục vụ SXKD năm 2014;

+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán VCC lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 17/02/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.