- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 26/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Sông Đà – Phạm Hùng – Từ Liêm – Hà Nội

- Nội dung cuộc họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013

+ Thông qua báo cáo kết quả đầu tư và mua cổ phiếu quĩ năm 2013

+ Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2013

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

+ Thông qua mức chi trả thù lao, thưởng năm 2013 và kế hoạch năm 2014

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

+ Thông qua kế hoạch SXKD, KH sử dụng vốn và đầu tư năm 2014

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán S55 lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 18/02/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.