- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 21/01/2014

- Địa điểm họp: Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy – phường Giếng Đáy – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Báo cáo kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2014 của Ban Tổng giám đốc;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS);

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;

+ Thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2014;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013, mức cổ tức chi trả năm 2013;

+ Thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2014, mức thưởng cho cán bộ công nhân viên xuất sắc khi Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận 2014;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

+ Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ lên 160 tỷ cho cổ đông hiện hữu;

+ Các vấn đề khác.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán VHL lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 11/12/2013.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.