Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết

Thời gian ĐH: Dự kiến vào ngày 26/04/2013.

Địa điểm tổ chức ĐH : Hội trường CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung họp ĐH:

* Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2012, kế hoạch 2013;

* Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012;

* Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013;

* Thông qua báo cáo tài chính năm 2012;

* Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013;

* Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận chi thù lao HĐQT và BKS năm 2012;

* Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2013;

* Thông qua Tờ trình chi thù lao thành viên cho HĐQT và BKS năm 2013;

* Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

* Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ;

* Thông qua Bầu bổ sung thành viên HĐQT;

* Các vấn đề khác; 

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán DGT lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 09/04/2013.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.