- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 03/05/2013

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 9, tòa nhà Công ty cổ phần Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013;

+ Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012;

+ Thông qua thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch dự toán năm 2013;

+ Thông qua việc thay đổi địa điểm/Trụ sở làm việc Công ty;

+ Thông qua người đại diện theo pháp luật của Công ty;

+ Thông qua thay đổi phương án tăng vốn điều lệ;

+ Thông qua bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát niệm kỳ 2013-2017;

+ Các nội dung khác.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán S99 lưu ký thực hiện quyền cho VSD (trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 28/03/2013.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.