Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1: 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: Dự kiến 8g30’ ngày 28/03/2013

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè, 25 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.

Nội Dung:

 Thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Hội đồng quả trị và Ban điều hành.

 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012, đề xuất chi trả thù lao năm 2013 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

 Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2017.

 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán TNB lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 11/03/2013

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.