- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thứ 7 ngày 06/12/2014

- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng TASACLUB, địa chỉ: Số 189 đường Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

- Nội dung họp:

+ Sửa đổi Điều lệ theo vốn điều lệ mới sau đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên, Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm 2013 cho cổ đông hiện hữu

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán TCO lưu ký thực hiện quyền cho VSD (trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 04/11/2014.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.