- Lý do và mục đích:

1. Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

2. Chi trả cổ tức bổ sung năm 2013 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 05/4/2014

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

+ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014

+ Và các vấn đề khác có liên quan

- Điều kiện tham dự Đại hội:

+ Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2014

+ Quý cổ đông không tham dự Đại hội được ủy quyền cho người khác đại diện dự họp thông qua Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương)

+ Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hay người được ủy quyền mang theo thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản chính) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự Đại hội

+ Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương sẽ gửi thư mời tham dự Đại hội đến Quý cổ đông và đăng tải thông tin liên quan đến Đại hội trên địa chỉ website: www.vnlogistics.com của Công ty

2. Chi trả cổ tức bổ sung năm 2013 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 28/03/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương vào các ngày từ ngày 28/03/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán VNT lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 14/03/2014 .

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD