- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 14h00 ngày 19/06/2013

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Thành phố - Số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo công tác quản lý, sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch năm 2013 của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty;

+ Báo cáo tài chính năm và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

+ Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

+ Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;

+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Phương án tăng vốn điều lệ;

+ Bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ mới;

+ Một số vấn đề khác.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán DVP lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời gian xác nhận: chậm nhất vào 15h00 ngày 14/05/2013.

Trường hợp Thành viên gửi Thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.