- Lý do và mục đích:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

2. Trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền.

Nội dung cụ thể:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 18/04/2013

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Lilama – Thí nghiệm cơ điện, 434-436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2013;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2012; phương án sử dụng lợi nhuận chia cổ tức năm 2012 và kế hoạch tài chính năm 2013;

+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2012;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;

+ Thông qua phương án về mức trả thù lao HĐQT, BKS Công ty cổ phần Lilama – Thí nghiệm cơ điện.

2. Trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/04/2013

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Lilama Thí nghiệm cơ điện, địa chỉ số 434-436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 10/04/2013. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/ qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán LCD lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 26/03/2013

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.