Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013.

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 18/04/2013 đến ngày 30/04/2013

Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2012;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

- Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012;

- Thông qua chế độ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát;

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2013;

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;

- Các vấn đề khác.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán PNJ lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 20/03/2013

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.