- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2014

- Địa điểm thực hiện: Tầng 3 Nhà văn phòng, Lô 24+25 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo tài chính Công ty mẹ Lilama 3, báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ - con năm 2013;

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013;

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;

+ Tờ trình phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Báo cáo xin ý kiến cổ đông về phương án tái cơ cấu các công ty con là Công ty cổ phần Lilama 3.3 và Công ty cổ phần Lilama 3.4;

+ Và các nội dung khác.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán LM3 lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 10/04/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.