 Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt.

1. Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013

− Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

− Thời gian thực hiện: Từ 09 giờ ngày 26/03/2013

− Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP bao bì PP, số 97, Đường Đinh Nhu, Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

− Nội dung họp:

 Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2012.

 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012.

 Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2013.

 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

 Kế hoạch hủy niêm yết trên sàn chứng khoán HNX.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

− Tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu)

− Thời gian thực hiện: 01/04/2013.

* Địa điểm thực hiện:

 Đối với CK lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

 Đối với CK chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP bao bì PP - 263 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – Hải Phòng từ ngày 01/04/2013 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân cùng giấy ủy quyền hợp lệ.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán HBD lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 28/02/2013

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.