- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời gửi các cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013;

+ Thông qua tình hình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ xung điều lệ công ty;

+ Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên Lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp, xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán BHT lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi cho VSD văn bản thông báo nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời gian xác nhận: chậm nhất vào 15h ngày 22/04/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu .

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.