1 . Lý do và mục đích:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền: 10%/CP

- Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu: 20%/CP

2. Nội dung cụ thể:

a. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện (dự kiến): tháng 11 năm 2013

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Địa ốc 11; Số 205 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP.HCM.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tham gia dự thầu, nhận thầu thi công các gói thầu có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

+ Biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án 49/52 Âu Cơ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư theo quy định.

b. Trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:10%/CP (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/11/2013 (nhằm ngày thứ sáu)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty số 205 Lạc Long Quân, P. 3, Q. 11, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật) từ ngày 15/11/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân. Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Hiền Phòng Kế hoạch – Dự án, ĐT: 08.39 634 001 (ext: 21), Fax: (84.8) 39 636 186.

c. Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):

+ Số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) Công ty sẽ chi trả cho cổ đông bằng tiền mặt, với giá 10.000đ/cp.

+ Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 111 cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa Ốc 11, sẽ được quyền nhận (111x20):100 = 22,2 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, cổ đông được nhận 22 cổ phiếu mới và số tiền mặt là 0,2 x 10.000 = 2.000 đồng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng Công ty số 205 Lạc Long Quân, P. 3, Q. 11, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật) và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Hiền Phòng Kế hoạch – Dự án, ĐT: 08.39 634 001 (ext: 21), Fax: (84.8) 39 636 186.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán D11 lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/10/2013

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.