Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết.

Thời gian tổ chức ĐH: 8h30, ngày 10/04/2014.

Địa điểm tổ chức ĐH:

Văn phòng công ty tại lô 13, KCN Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung ĐH:

+ Kết quả kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;

+ Cổ tức cho các cổ đông và thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;

+ Tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

+ Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế;

+ Quy chế về quản trị doanh nghiệp;

+ Tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành riêng lẻ cổ phiếu;

+ Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty và sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư;

+ Yêu cầu chấp thuận của ĐHCĐ đối với vần đề liên quan và các vần đề khác phát sinh (nếu có);

Lưu ý: Khi đến dự Đại hội, Qúy cổ đông vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu và Thư mời do Công ty Interfood gửi đến từng cổ đông, trong trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương, trong trường hợp cổ đông không nhận được thư, thông báo mời họp đăng tải trên website của công ty (http://www.wonderfarmonline.com) sẽ thay cho giấy mời.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán IFS lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 13/03/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.