- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III và thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 4/2014

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2009-2013) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2014-2018);

+ Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018).

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên Lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp, xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán THB lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi cho VSD văn bản thông báo nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời gian xác nhận: chậm nhất vào 15h ngày 06/03/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu .

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.