- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/4/2014

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Vân Long – số 801, Km4 – đường Trần Phú – thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013;

+ Báo cáo công khai tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2013;

+ Thông qua phương án chia cổ tức năm 2013;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014;

+ Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

+ Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi trả phụ cấp năm 2014;

+ Thông qua việc điều chuyển số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính về quỹ đầu tư phát triển;

+ Các nội dung khác.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán DLT lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/4/2014.

Trường hợp Thành viên gửi thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.