1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014.

2. Nội dung cụ thể:

a) Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ có 01 quyền mua. Cổ đông sở hữu 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm).

- Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phân phối sao cho có lợi nhất cho cổ đông nhưng giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 177 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, khi đó số lượng cổ phần phát hành thêm ông A được quyền mua: (177/2)x1 = 88,5 cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được quyền mua 88 cổ phần.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 26/03/2014 đến ngày 18/04/2014.

+ Quyền mua được phép chuyển nhượng 1 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 26/03/2014 đến ngày 23/04/2014 .

+ Chứng khoán đặt mua là loại chứng khoán được tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1 – 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1

+ Số TK: 1301.0000.326615

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - CN Sở Giao Dịch 2.

b) Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2014.

- Địa điểm, nội dung họp: Tổ chức phát hành thông báo sau.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán SJ1 lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 24/03/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA SJ1

- Tên Chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản số 1

- Ngày Đăng ký cuối cùng : 20/03/2014

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 26/03/2014 đến ngày 18/04/2014.

Ngày TVLK nộp báo cáo tổng hợp chuyển nhượng quyền mua: 22/04/2014

Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu : Từ ngày 26/03/2014 đến ngày 23/04/2014.

Thành viên lưu ký nộp Danh sách đặt mua và chuyển tiền đặt mua cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam– Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh: Chậm nhất 15h ngày 25/04/2014

Tài khoản chuyển tiền đặt mua :

- Tên đơn vị: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Số TK: 119.10.00.007873.7

- Mở tại : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.