Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đồng thường niên năm 2014.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: Lúc 9 giờ sáng ngày 17/04/2014.

Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang, 90 Hùng Vương, KCN Mỹ Quí, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013.

+ Báo cáo Ban Tổng Giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

+ Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2013.

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.

+ Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2014.

+ Dự kiến mức chi cổ tức năm 2014, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.

+ Thù lao Ban Giám đốc, CT HĐQT, Ban kiểm soát và nhân viên chủ chốt công ty.

+ Chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có). 

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán ACL lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 18/03/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.