Lý do mục đích sử dụng: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).

Thời gian thực hiện: Từ 7h30 đến 12h00 ngày 25/04/2014.

Địa điểm họp: Phòng họp lầu 5, Trụ sở Tổng CTCP Bảo Minh, 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2013 được kiểm toán và Phương hướng, chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 2014;

+ Báo cáo của HĐQT;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Bầu HĐQT và BKS.

+ Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.

+ Những vấn đề khác có liên quan.

+ Thông qua Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo: Thư mời họp, giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu, giấy CMND và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Lưu ý :

1. Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 15h ngày 22/04/2014 bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Địa chỉ: 26 Tôn Thất Đạm, Q1, Tp. Hồ Chí Minh

Liên hệ: Ông Phạm Tấn Hùng - Ban Đầu tư

Điện thoại: (08) 3829 4180

Fax: (08) 38212298;Email: pthung@baominh.com.vn

Hoặc Văn phòng HĐQT của Bảo Minh

Địa chỉ: 26 Tôn Thất Đạm, Q1, Tp. Hồ Chí Minh

Liên hệ: Ông Đinh Trung Hoài- CVP HĐQT

Điện thoại: 08- 38294180 hoặc 0903.055.065

Fax: 08-39153032;Email: dthoai@baominh.com.vn

2. Để ĐHĐCĐ chốt được danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS đề nghị các cổ đông căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoat động của Bảo Minh và các quy định của pháp luật đề cử các ứng cử viên thích hợp tham gia vào HĐQT và BKS gửi về cho Văn phòng HĐQT của Bảo Minh trước ngày 31.3.2014 

3. Thư mời họp, chương trình Đại hội, tài liệu họp, mẫu Giấy đăng ký, mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được gửi tới Quý Cổ đông bằng hình thức thư bảo đảm, đăng tải trên Website của Bảo Minh tại địa chỉ www.baominh.com.vn và Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh theo địa chỉ www.bmsc.com.vn từ ngày 14/4/2014. 

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán BMI lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 24/03/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.