- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào cuối tháng 9 năm 2013

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần gỗ MDF VRG-Quảng Trị khu Công nghiệp Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Nội dung họp:

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2013

+ Thông qua Điều lệ hoạt động của công ty (sửa đổi theo Điều lệ mẫu quy định tại thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng).

+ Đề nghị Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt nam và các cổ đông bảo lãnh tương ứng phần vốn sở hữu của mình cho công ty vay vốn tại các tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho dự án MDF dây chuyền 2 và dự án sản xuất Formaldehyde.

+ Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trực tiếp tìm kiếm, đàm phán, lựa chọn các tổ chức tín dụng huy động vốn để thực hiện dự án sản xuất gỗ MDF dây chuyền 2 và dự án sản xuất Formaldehyde; thế chấp tài sản bảo đảm hình thành từ nguồn vốn vay và vốn tự có của dự án sản xuất gỗ MDF dây chuyền 2, dự án sản xuất Formaldehyde tại KCN Quán Ngang huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị cũng như tài sản nhà máy sản xuất gỗ MDF dây chuyền 1 tại KCN Nam Đông Hà phường Đông Lương, thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị để vay vốn thực hiện các dự án trên.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán MDF lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 16/9/2013.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.