- Lý do và mục đích:

+ Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt;

+ Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản;

- Nội dung cụ thể:

1. Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: 5,5 %/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng)

Đối với cổ đông là cá nhân, sẽ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (5% trên cổ tức được nhận) theo quy định.

- Thời gian thanh toán: cổ đông nhận cổ tức ngày 28/6/2013.

- Địa điểm thực hiện:

 Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

 Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

- Cổ đông là cá nhân có tài khoản thanh toán tại Eximbank: làm thủ tục nhận cổ tức tại Sở giao dịch 1, các chi nhánh hoặc các Phòng giao dịch của Eximbank trên toàn quốc từ ngày 28/6/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

- Cổ đông là cá nhân không có tài khoản thanh toán tại Eximbank: Eximbank sẽ mở tài khoản cho quý cổ đông. Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Sở giao dịch 1, các chi nhánh hoặc các Phòng giao dịch của Eximbank trên toàn quốc từ ngày 28/6/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

- Cổ đông là tổ chức: đề nghị tổ chức cung cấp Thư đề nghị chuyển khoản để Eximbank trả cổ tức vào tài khoản theo Thư đề nghị từ ngày 28/6/2013 (Mẫu Thư đề nghị chuyển khoản được đăng tải trên website của Eximbank tại địa chỉ: www.eximbank.com.vn)

2. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

 Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

 Dự kiến thời gian gửi thư: ngày 24/6/2013

 Dự kiến thời gian nhận thư trả lời của cổ đông: từ ngày 25/6/2013 đến hết ngày 19/7/2013

 Dự kiến ngày tổng hợp ý kiến: ngày 24/7/2013

 Nội dung xin ý kiến:

o Chấp thuận bổ sung nội dung thực hiện dịch vụ quản lý; bảo quản tài sản (bao gồm dịch vụ giữ hộ vàng) vào Giấy phép hoạt động của Eximbank.

o Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để xin phép Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc bổ sung Giấy phép hoạt động của Eximbank về nội dung trên.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán EIB lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 19/06/2013

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.