Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2013-2017

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Ngày 26/06/2013

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, số 1A Thùy Vân, P.8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Nội dung họp Đại hội cổ đông nhiệm kỳ:

* Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012; Chiến lược sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013-2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

* Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

* Báo cáo chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận, chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2013.

* Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.

* Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán VIR lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 12/06/2013

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.