- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 03/6/2013

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2013

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty

+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2012, dự kiến năm 2013

+ Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

+ Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2012 và kế hoạch chi trả năm 2013

+ Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung điều lệ

+ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét BCTC bán niên

+ Phương án tăng vốn kinh doanh

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán KTB lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 21/5/2013.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.