Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết.

Thời gian tổ chức ĐH: 8h, ngày 10/04/2013.

Địa điểm tổ chức ĐH: Văn phòng công ty tại lô 13, KCN Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung ĐH:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2012;

+ Báo cáo thẩm định và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;

+ Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính của công ty năm 2012;

+ Báo cáo phân phối lợi nhuận và việc chi cổ tức và chi thù lao HĐQT/ BKS năm 2012;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012;

+ Giải trình về việc huỷ niêm yết của Công ty tại HOSE trong năm 2013;

+ Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2013;

+ Đề xuất điều chỉnh Điều lệ Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012;

+ Tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

+ Bổ nhiệm một thành viên Ban Kiểm soát thay thế;

+ Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2013-2015;

+ Yêu cầu chấp thuận của ĐHCĐ đối với vấn đề liên quan và các vần đề khác phát sinh (nếu có).

Lưu ý: Khi đến dự Đại hội, Qúy cổ đông vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu và Thư mời do Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế gửi đến từng cổ đông, trong trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương, trong trường hợp cổ đông không nhận được thư, thông báo mời họp đăng tải trên website của công ty (http://www.wonderfarmonline.com) sẽ thay cho giấy mời.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán IFS lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 12/03/2013

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.