Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: 06/03/2013

Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất – Số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung họp:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC 2011-2012; Phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2012 – 2013; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2008-2012;

- Báo cáo của Ban kiểm soát trong NĐTC 2011-2012 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2012-2013; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2008-2012;

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán NĐTC 2012-2013;

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán niên độ tài chính 2011-2012;

- Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông qua mức thù lao trong NĐTC 2012-2013;

- Báo cáo thực hiện chi trả cổ tức NĐTC 2009-2010 và 2010-2011; Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC 2011-2012 và đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ NĐTC 2012-2013;

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

- Thông qua chủ trương đầu tư các dự án.

- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm ký 2013-2017.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán HSG lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 25/01/2013

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.