- Lý do và mục đích:

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

2. Nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;

3. Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Nội dung cụ thể:

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:

Công ty sẽ thông báo tới cổ đông bằng Thư xin ý kiến

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, Số 185 đường Nguyễn Văn Cừ, Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh.

- Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy tuyển than Vàng Danh 2 – Công ty cổ phần Than Vàng Danh – TKV ( dự án điều chỉnh).

2. Nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 29:10 (cổ đông sở hữu 29 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được hưởng khi phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn sẽ hủy bỏ coi như không phát hành.

Ví dụ: cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.258 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách thì số cổ phiếu được nhận là: (1.258:29)*10 = 433,8 cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được nhận 433 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng Quản lý Cổ đông, Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, số 185 đường Nguyễn Văn Cừ, Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân/ hộ chiếu.

3. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Số lượng chứng khoán phát hành: 8.409.601 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:33,6421 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua, 100 quyền mua được mua 33,6421 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

+ Phương án làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua hết và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ tiếp tục được Hội đồng quản trị quyết định phân phối lại cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 1.258 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là: (1.258:100)*33,6421 = 423,2 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 423 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 29/08/2014 đến ngày 15/09/2014.

+ Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 29/08/2014 đến ngày 22/09/2014.

+ Cổ phiếu đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Phòng Quản lý Cổ đông, Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, số 185 đường Nguyễn Văn Cừ, Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân/ hộ chiếu.

- Thông tin tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin

+ Số tài khoản: 102010001388903

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Uông Bí, Quảng Ninh.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/ qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán TVD lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 22/08/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU TVD

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2014.

- Thời hạn Thành viên gửi Thông báo xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: 15h ngày 22/08/2014.

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày 29/08/2014 đến ngày 15/09/2014

- Ngày Thành viên nộp Báo cáo tổng hợp chuyển nhượng quyền: 17/09/2014

- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 29/08/2014 đến ngày 22/09/2014.

- Thời hạn Thành viên nộp Hồ sơ đặt mua cổ phiếu, chuyển tiền đặt mua cổ phiếu và thực hiện giao dịch đặt mua cổ phiếu trên hệ thống của VSD: 24/09/2014.

- Tài khoản chuyển tiền đặt mua:

+ Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177

+ Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành