- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 08/2014 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong giấy mời tham dự)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 21, Phòng 2104, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư phân kỳ 1 (hạng mục) trước khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn II nâng công suất lên 600.000 m3/ngày đêm. Phân kỳ 1 (hạng mục): Tuyến ống truyền tải nước sạch – đoạn từ Quốc lộ 21 về đến Đường vành đai 3 Hà Nội, dài 29,2 km của Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị “Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông”.

+ Phê duyệt chủ trương chỉ định Vinaconex là tổng thầu EPC toàn bộ phân kỳ 1 (nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung của phân kỳ 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn II nâng công suất lên 600.000 m3/ngày đêm:

• Phê duyệt thiết kế cơ sở và dự toán;

• Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

• Phê duyệt các nội dung khác liên quan lựa chọn nhà thầu các gói thầu của phân kỳ 1 trong đó có Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổng thầu EPC;

• Và một số vấn đề khác.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/ qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán VCW lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 18/08/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.