Lý do và Mục đích : Đại hội cổ đông thường niên 2014

Nội dung cụ thể:

• Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

• Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 30/06/2014

• Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại 300B Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM

• Nội dung đại hội:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;

+ Báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013 về việc giảm vốn điều lệ và tiến độ lên sàn Upcom;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc;

+ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua:

. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 (chia cổ tức và trích lập các quỹ) và KHKD, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014;

. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014;

. Ngân sách hoạt động và thù lao HĐQT và BKS năm 2014.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán VNP lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 10/06/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.