Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian tổ chức: 8 giờ ngày 27/06/2014

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh - 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Nội dung họp: Thông qua các nội dung

+ Báo cáo kết quả hoạt độnh kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

+ Báo cáo Ban kiểm soát Công ty.

+Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013.

+Báo cáo sử dụng tiền hỗ trợ lãi vay và giá trị tài sản các công trình lưới điện tiếp nhận không hoàn vốn từ ngân sách của Tỉnh.

+Thông qua các chi tiêu kinh doanh và dự kiến mức cổ tức năm 2014.

+Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương Tổng Giám đốc năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

+Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014.

+Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015.

+Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán KHP lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 29/05/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.