Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: 31/05/2014

Địa điểm thực hiện: Tổ chức tại Hội trường khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 03, Tp.HCM

Nội dung họp:

 Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013;

 Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013; dự kiến kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014;

 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2013-2018;

 Thông qua kết quả chi tiền thù lao HĐQT, BKS và Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công Ty năm 2013

 Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công Ty năm 2014;

 Thông qua việc chọn Công Ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014;

 Thông qua một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán EMC lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 06/05/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.