Lý do và Mục đích : Đại hội cổ đông thường niên 2014

Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

· Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

· Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/04/2014

· Địa điểm thực hiện: Nhà hàng First Place – Sảnh Mimosa, Lầu 1, Số 21, Đường Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

· Nội dung đại hội:

+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã kiểm toán; Báo cáo thù lao năm 2013 và mức thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty năm 2013; phương hướng hoạt động năm 2014;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013;

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán năm 2014.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán LGM lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 17/04/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.