- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty 85 Tôn Đức Thắng - Đông Đa – Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

+ Báo cáo tình hình tài chính về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 (đã được kiểm toán);

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2013;

+ Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Tổng Giám đốc năm 2013. Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;

+ Trình chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;

+ Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán PBC lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 14/4/2014.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.