Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện : Dự kiến 09/05/2014

Địa điểm thực hiện : Lầu 4, số 80 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

Thời gian và địa điểm nếu thay đổi chúng tôi sẽ thông báo sau trong thư mời dự đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Nội dung họp dự kiến:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;

- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013. Đề xuất chi trả thù lao năm 2014 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Chính sách cổ tức năm 2013-2014;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014;

- Các vấn đề quan trọng khác.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán THA lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 06/05/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.