- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ½ ngày, vào hồi 08h ngày 20/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tầng 5 khách sạn Thắng Lợi, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2013;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013;

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013;

+ Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

+ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2009-2014) của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm kỳ IV (2014-2019);

+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới;

+ Một số vấn đề khác.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán DVC lưu ký thực hiện quyền cho VSD (trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 07/03/2014.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.