Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/03/2014

Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.

Nội dung họp:

 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013

 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;

 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;

 Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán;

 Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2013;

 Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và báo cáo mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc;

 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014;

 Chương trình công tác năm 2014;

 Tờ trình chấp thuận Công đoàn mua lại cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên thôi việc;

 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;

 Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

 Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán PNJ lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/03/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.