- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- Tỷ lệ thực hiện : 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện : 04/2014

- Địa điểm thực hiện : Khách sạn Dầu khí, số 09-11, đường Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Nội Dung họp:

+ Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty;

+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;

+ Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2013;

+ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát;

+ Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua việc sửa đổi điều lệ (nếu có);

+ Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (nếu có);

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị các Thành viên lưu ký đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán PSB lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 27/02/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.