Lý do và mục đích:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 03/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6 Văn phòng Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin (55 Lê Thánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;

+ Báo cáo phương án sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2013;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát các hoạt động của Công ty năm 2013;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2013;

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thanh toán: 20/03/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin (55 Lê Thánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 20/03/2014. Khi đến nhận cổ tức cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán VQC lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: chậm nhất vào 15h ngày 24/02/2014.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.