- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2014

- Địa điểm họp: Tại Trụ sở Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung cụ thể:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

- Điều kiện dự họp:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. Trường hợp cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản ( theo giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin, trên trang web: www. Mongduongcoal.com) của Công ty hoặc phòng Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần than Mông dương – Vinacomin, theo địa chỉ trên. Các cổ đông khi đến họp phải mang theo chứng minh nhân dân

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán MDC lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 18/02/2014.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.