1. Lý do và mục đích:

− Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

− Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:

− Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

− Thời gian thực hiện: 17/01/2014

− Địa điểm thực hiện: Moevenpick Hotel Saigon số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

− Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013;

+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014;

+ Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014;

+ Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;

+ Một số nội dung khác.

b. Trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt:

− Tỷ lệ thanh toán: Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);

− Thời gian thanh toán: 26/12/2013;

− Địa điểm thực hiện:

+ Đối với CK lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản.

+ Đối với CK chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 26/12/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Đề nghị các Thành viên lưu ký đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán TIX lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 09/12/2013

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.