Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2013

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết);

Thời gian thực hiện: 09 giờ 00 phút ngày 18/10/2013;

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Siêu Thanh - A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP.HCM.

Nội dụng họp:

· Thông qua đại hội về chi cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu.

· Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh không quá 20% vốn Điều lệ cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Siêu Thanh và các Công ty Con.

· Các công việc khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán ST8 lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 08/10/2013

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.