- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 28/05/2013

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012;

+ Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2012, kế hoạch nhiệm vụ năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;

+ Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012;

+ Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2013;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;

+ Và một số nội dung khác thuộc quyền Đại hội.

- Thủ tục tham dự và chương trình Đại hội đồng cổ đông:

+ Khi đến tham dự Đại hội các cổ đông vui lòng mang theo Chứng Minh Nhân Dân (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hay hộ chiếu với (cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) và giấy giới thiệu nếu (là tổ chức) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông. Trong trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự thì vui lòng lập giấy ủy quyền theo mẫu.

+ Chương trình nghị sự và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website của Công ty (http://www.mangan.vn) trước 15 ngày diễn ra đại hội.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên Lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp, xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán MMC lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi cho VSD văn bản thông báo nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời gian xác nhận: chậm nhất vào 15h ngày 08/05/2013

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu .

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.